非法集资典范案例

宣布日期：2025-06-26 浏览次数：158

案例一：程某等人涉嫌非法集资案（投资领域）

程某等人通过投资墓地项目，，，，，，以高额年化利率为诱饵，，，，，，非法集资超2000万元，，，，，，主要受害者是晚年人。。他们使用晚年人对投资相识的缺乏，，，，，，巧言如簧地张扬墓地投资的利润丰盛，，，，，，导致众多老人受骗。。

温馨提醒：晚年人在面临投资时，，，，，，一定要提高小心，，，，，，不要被高额回报所疑惑。。关于墓地投资等非通例项目，，，，，，更要多方相识，，，，，，阻止落入非法分子的圈套。。记。。，，，，，天下没有免费的午餐，，，，，，切勿因贪小而失大。。

案例二：骆某某等人集资诈骗案（养老、旅游领域）

骆某某等人使用生长养老旅游和养老理财项目的名义，，，，，，通过虚伪宣传，，，，，，诱骗晚年人投资。。他们谎称拥有多处旅馆股权，，，，，，以股权为担保吸引投资，，，，，，最终资金链断裂，，，，，，造成集资加入人经济损失1000余万元。。

温馨提醒：养老理财需审慎，，，，，，不要被非法分子的高额回报所诱惑。。在投资前，，，，，，务必核实项目的真实性和正当性，，，，，，切勿盲目跟风。。同时，，，，，，子女也要多体贴老人的财务状态，，，，，，阻止老人受骗。。

案例三：莫某某集资诈骗案（养老、投资领域）

莫某某虚构养老基地项目、虚拟钱币等投资事实，，，，，，通过口口相传等方式向社会果真宣称，，，，，，允许高额利息回报，，，，，，非法吸收资金3700余万元。。该案受害者多为晚年人，，，，，，经济损失重大。。

温馨提醒：投资有风险，，，，，，选择需审慎。。在面临生疏或高风险的投资项目时，，，，，，晚年人一定要提高小心，，，，，，多方相识项目的真实性和可靠性。。同时，，，，，，要坚持理性头脑，，，，，，不要被虚伪的高额回报所疑惑。。

案例四：陈某某、刘某某集资诈骗案（投资领域）

2017年8月最先，，，，，，被告人陈某某伙同刘某某等以“某甲公司”投资虚构项目“富硒矿”、“银河夜月玉”等名义，，，，，，通过“口口相传”、召开推介会等方式招揽投资人向“某甲公司”投资，，，，，，并允许按投资额的1.8倍，，，，，，分期24周返还本息，，，，，，并附赠玉和积分；；；；；后变换名目，，，，，，推出“银河链”虚拟钱币，，，，，，虚构涨幅，，，，，，引诱投资人购置“银河链”。。2018年12月20日，，，，，，刘某某以系统升级为由，，，，，，阻止支付利息，，，，，，后逃匿。。

温馨提醒：目今，，，，，，我国金融市场一直立异，，，，，，非法分子使用晚年人经济宽裕投资需求兴旺，，，，，，但对互联网金融等新生事物熟悉缺乏、缺乏专业知识等情形，，，，，，以“区块链、“虚拟币”等蹭热门，，，，，，这类犯罪以高额回报为诱饵，，，，，，通过身边人身边事“口口相传”作废晚年人小心心理，，，，，，极易使晚年人陷入圈套。。

案例五：安徽伯爵庄园养老服务有限公司非法集资案（养老、投资领域）

安徽伯爵庄园养老服务有限公司非法集资案，，，，，，是一起典范的针对中晚年群体的诈骗案件。。该公司通过发放广告宣传册、举行开业庆典、实地考察等手段，，，，，，诱导中晚年人投资所谓的养老服务，，，，，，允许高额年化回报。。然而，，，，，，这背后却是一个全心设计的非法集资陷阱，，，，，，导致404名投资人损失高达3300余万元。。

温馨提醒：面临所谓的“养老服务”投资，，，，，，必需坚持高度小心。。高额回报往往陪同着高风险，，，，，，甚至可能是诈骗。。中晚年人群体尤其要增强提防意识，，，，，，切勿被小恩小惠蒙蔽双眼。。在选择投资项目时，，，，，，应仔细核查项目真实性，，，，，，相知趣关手续是否正当。。同时，，，，，，子女也应增强对晚年人的眷注和相同，，，，，，资助其识别诈骗手段，，，，，，配合守护家庭工业清静。。

案件六：杜某某非法吸收公众存款案（网贷领域）

2016年下半年，，，，，，被告人杜某某以谋划需要资金为由，，，，，，许诺全额代还本息并支付利益费、红包，，，，，，让同砚刘某某、陈某某、杨某某通过“分期乐”、“爱又米”、“名校贷”等网络贷款平台获得贷款后交给自己使用，，，，，，或者通过“京东白条”等方式分期网购苹果手机交给自己变现使用，，，，，，以此获取资金。。2017年4月，，，，，，杜某某为增添吸收款物数额，，，，，，以全额代还本息且支付款、物（手机折现金额）数额5%的利息为诱饵，，，，，，让刘某某、陈某某、杨某某再找亲友、同砚，，，，，，通过网络贷款或网络购置手机、加油卡等实物，，，，，，向亲友、同砚吸收资金或实物。。杜某某共从上述职员处吸收资金共计人民币4965744.26元。。

温馨提醒：学生作为增进就业重点人群，，，，，，经济遭受能力有限，，，，，，应当树立准确消耗看法，，，，，，量力而行，，，，，，切莫为妄想一时利益网络乞贷或网络投资，，，，，，损害自身正当权益甚至身陷囹圄。。

案件七：刘某某、李某某、诸某某、周某非法吸收公众存款罪案（养老、旅游领域）

2022年12月至2023年4月，，，，，，被告人刘某某使用着实际控制的合肥某旅游公司，，，，，，在未取得金融主管部分批准的情形下，，，，，，伙同被告人李某某、诸某某、周某等人，，，，，，通过营业员上街推销、客户相互推荐等宣传方式，，，，，，并以实物赠品、烤全羊聚餐、短途游等形式吸引社会不特定群体（主要为晚年人客户）购置该公司旅游卡的方式变相吸收公众存款。。详细购置方式为客户凭证1万元或其整倍数来充值旅游卡，，，，，，以1万元为例，，，，，，公司与客户签署条约，，，，，，约定好旅游线路，，，，，，公司需在条约签署之后六个月内，，，，，，每月为客户安排一次价值1800元的旅游线路，，，，，，若是客户放弃旅游，，，，，，则可以获得1800元返现，，，，，，六次所有放弃，，，，，，则可以获得10800元返现，，，，，，折算利息为年化16%。。经审计，，，，，，合肥某旅游公司共计与集资加入人签署654份“宜趣游”《旅游线路销售条约》，，，，，，销售份额1064份，，，，，，条约金额为1064万元。。

温馨提醒：投资“养老项目”、销售“养老产品”、提供“养老服务”，，，，，，养老行业已经生长成最具潜力的新兴工业，，，，，，不少犯罪分子以养老为噱头，，，，，，打着投资、充值、加盟养老项目或提供养老服务等名义，，，，，，允许返本销售、返现回购等方式吸引晚年人投资，，，，，，实质上是虚构高收益陷阱变相举行非法集资。。

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